代匯犯法嗎

2023年6月30日 — 依銀行法規定，因犯罪獲取財物未達一億，可處三年以上、十年以下徒刑，併科一千萬元以上、二億元以下罰金；如果達一億元以上，可處七年以上徒刑，併科二千 ...

2019年9月30日 — 法官認為，姜男雖協助匯兌154餘萬元，但僅幫3人進行代付款項，犯後將不法所得全數繳回，依法得減輕其刑，因姜男觸犯的法條可判本刑3年以上、10年以下徒刑 ...

2023年7月30日 — 當消費者貪圖便宜或方便而向代付、代儲業者匯款時，由於很容易牽涉到違法匯兌、洗錢、詐騙等行為，當警察追查金流時就會一路找到消費者身上，除了可能因此 ...

2023年7月25日 — 不過大家知道這些可能牽涉違法行為嗎？甚至可能害自己惹禍上身？ 違法匯兌將觸犯銀行法 有些代付業者想透過私下幫人進行跨國款項收付來達到賺取匯差或 ...

我在台灣幫大陸的科技公司做第三方金流代收代付我沒有地下換匯所賺的獲利是人民幣到時從大陸銀行換匯回台這樣這樣會違法台灣法律嗎? ... 依您陳述，按銀行法第29條：除法律另 ...

代匯款是否違法. 刑事犯罪 其他 2331 次瀏覽. 您好！想請問在網路上刊登代轉帳 ... 這樣能提告嗎？ 刑事犯罪. 5 位律師回答. 胡世光律師. 一般級 ...

2021年7月9日 — 目前法院見解認為，只要是從事不同地點之間寄款、領款的行為，不管有沒有賺匯差、也不管是在國內或國外進行，都是銀行法所說的「匯兌業務」。更進一步說， ...

三、目前法院怎麼判斷支付寶代儲的法律責任？ ... 目前法院見解認為，只要是從事不同地點之間寄款、領款的行為，不管有沒有賺匯差、也不管是在國內或國外進行，都是銀行法所 ...

2023年1月11日 — 從事支付寶代充代付之業者，通常有別於傳統類型的地下通匯業者，其經營規模與經手金錢不大，然一旦遭認定涉犯銀行法非法從事地下匯兌業務，即面臨法定最輕 ...